ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующем коллегиальном органе
НП «ЭнергоАудит»
1. Общие положения.
1.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации является Совет Партнерства, формируемый Общим собранием на пять лет.
1.2. Совет состоит из членов, избираемых из числа представителей юридических лиц - членов Некоммерческого Партнерства «ЭнергоАудит» (далее Партнерство) индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства и (или) физических лиц - членов Партнерства.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность в рамках Конституции Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормами, предусмотренными Уставом Партнерства, а также в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Положение о Совете (далее - Положение), дополнения и изменения к нему принимаются (утверждаются) Общим собранием членов Партнерства (далее - Общее собрание) простым большинством.
1.5. Положение определяет статус, основные цели создания, компетенцию Совета, а также устанавливает ответственность членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.
1.6. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Устава Партнерства.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим собранием, решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на заседании Общего собрания простым большинством.
2. Полномочия Совета.
2.1. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:
2.1.1.Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
2.1.2. Утверждение финансового плана Партнерства и внесение в него изменений.
2.1.3. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства.
2.1.4. Создание специализированных органов Партнерства, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности.
2.1.5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства, принятие решений о проведении проверок деятельности единоличного исполнительного органа Партнерства (далее - Председатель Правления).
2.1.6. Представление общему собранию Партнерства кандидата либо кандидатов для назначения на должность Председателя Правления Партнерства.
2.1.7. Принятие решения о вступлении в члены Партнерства или об исключении из членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным Уставом Партнерства.
2.1.8 Общим собранием к компетенции Совета Партнерства может быть отнесено решение любых вопросов, в том числе вопросов, находящихся в компетенции Общего собрания, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
3. Формирование состава Совета Партнерства.
3.1. Совет Партнерства формируется из числа представителей юридических лиц - членов Партнерства.
3.2. Общее собрание Партнерства самостоятельно определяет численный состав Совета Партнерства, а также устанавливает порядок, условия и особенности формирования Совета Партнерства, его деятельности и принятия решений.
3.3. На заседаниях Совета председательствует Председатель Правления Партнерства, действующий на основании Устава и настоящего Положения.
3.4. Заседание Совета Партнерства правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Совета Партнерства.
3.5. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании Совета Партнерства. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.
3.6. Каждый член Совета СРО при голосовании имеет один голос.
3.7. В члены Совета Партнерства может быть избран руководитель (представитель) любой организации - члена Партнерства.
3.8. Если в члены Совета Партнерства избран руководитель организации - члена Партнерства, он вправе выступать от имени организации, представлять ее интересы, а также осуществлять все права члена Совета Партнерства без доверенности.
3.9. В случае если в члены Совета Партнерства избран представитель организации - члена Партнерства, не являющийся руководителем данной организации, его полномочия должны подтверждаться доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
3.11. Кандидаты в члены Совета Партнерства выдвигаются на заседании Общего собрания членами Партнерства.
3.12. Члены Партнерства, желающие выдвинуть своего кандидата в Совет Партнерства, вправе до проведения соответствующего заседания Общего собрания сообщить о планируемом для выдвижения кандидате другим членам Партнерства, провести с ними предварительное обсуждение кандидатуры, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
3.13. Кандидатуры, выдвинутые на должность членов Совета Партнерства, и не заявившие самоотвод, подлежат включению в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет СРО.
3.14. Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов (50 % + 1 голос) членов Общего собрания, участвующих в голосовании.
3.15. При формировании Совета Партнерства Общим собранием могут быть определены и согласованы дополнительные условия и критерии, а также особые обязательства членов Партнерства, представители которых входят в состав Совета Партнерства.
4. Права, обязанности и ответственность членов Совета Партнерства.
4.1. Член Совета Партнерства обладает следующими правами:
4.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Партнерства, вносить предложения о формировании повестки дня заседания Совета Партнерства, в том числе о включении в нее дополнительных вопросов.
4.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета Партнерства.
4.1.3. Участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства.
4.1.4. Запрашивать и получать от органов Партнерства любую информацию об их деятельности.
4.1.5. В случае невозможности присутствия на заседании Совета Партнерства:
- выразить свое решение в письменной форме - «за» или «против» выносимого на голосование вопроса, с материалами которого он предварительно ознакомился;
4.1.6. Член Совета Партнерства, не согласившийся с мнением большинства членов Совета Партнерства, вправе в течение суток с момента окончания заседания Совета Партнерства представить свое особое мнение для приобщения его к протоколу заседания Совета Партнерства.
4.2. Член Совета Партнерства обязан:
4.2.1. Принимать участие в заседаниях Совета Партнерства;
4.2.2. Исполнять решения Совета Партнерства.
4.3. Члены Совета Партнерства несут ответственность перед другими членами Совета Партнерства за планирование и руководство деятельностью Партнерства.
4.4. Члены Совета Партнерства, передавшие права по принятию решений своим представителям, не освобождаются от ответственности.
4.5. Если действия, совершенные отдельными членами Совета Партнерства с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом Партнерства, то ответственность за вышеназванные действия переходит к Совету Партнерства в целом.
4.6. В случае пропуска членом Совета Партнерства трех заседаний Совета Партнерства в течение одного года или двух заседаний Совета Партнерства подряд без уважительной причины, Совет Партнерства принимает решение о временном выводе из своего состава данного члена до окончательного разрешения этого вопроса на ближайшем заседании Общего собрания.
Уважительными причинами отсутствия члена Совета Партнерства на заседаниях Совета Партнерства могут быть признаны: болезнь; несчастный случай; командировка.
5. Срок исполнения Советом Партнерства своих полномочий.
5.1. Совет Партнерства исполняет свои полномочия с момента избрания его состава - до момента истечения срока полномочий Совета Партнерства и избрания нового состава Совета Партнерства.
5.2. Полномочия члена Совета СРО прекращаются досрочно в случаях:
- физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- в случае поданного членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Советом СРО решения о его отставке;
- прекращение трудовых отношений с организацией - членом Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;
- прекращение существования или выход из Партнерства организации - члена Партнерства, представителем которой он являлся в Совете Партнерства;
- соответствующего решения Общего собрания Партнерства.
6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета.
6.1. Заседания Совета Партнерства созываются в соответствии с планом работы Совета Партнерства, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6.2. Внеочередные заседания Совета Партнерства созываются по инициативе Председателя Правления Партнерства, а также по инициативе группы членов Совета Партнерства, составляющей не менее 1/3 от общего числа членов Совета Партнерства.
6.3. Уведомление о планируемом проведении заседания Совета СРО направляется каждому члену Совета Партнерства за 10 дней до даты проведения заседания Совета Партнерства. В уведомлении о проведении заседания Совета Партнерства должно быть указано:
- время и место проведения заседания Совета Партнерства;
- вопросы, выносимые на обсуждение Совета Партнерства.
К уведомлению о проведении заседания Совета Партнерства прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания Совета Партнерства.
6.4. На заседаниях Совета Партнерства председательствует Председатель Правления Партнерства. В случае его отсутствия Совет Партнерства выбирает председательствующего из числа присутствующих членов Совета Партнерства.
7. Повестка дня заседания Совета и порядок принятия решений.
7.1. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Правления, членами Совета, а также членами Партнерства, составляющими в совокупности не менее 25% от общего числа членов Партнерства на момент созыва Совета Партнерства.
7.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета Партнерства должны быть направлены в Совет Партнерства не позднее 15 календарных дней до планируемой даты проведения заседания Совета.
7.3. Кворумом является присутствие на заседаниях Совета не менее половины членов Совета или их представителей, имеющих доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
7.4. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
7.5. По способу проведения голосование может быть открытым и тайным.
7.6. По инициативе Председателя Правления, при возникновении вопросов, требующих безотлагательного и оперативного разрешения, решения Совета могут быть приняты методом опроса членов Совета с использованием факсимильного и иных видов коммуникаций, позволяющих индивидуализировать лицо, принявшее решение.
7.7. При проведении голосования методом опроса членов Совета председательствующий на заседании Совета формулирует вопрос, требующий оперативного решения, и определяет период времени, в течение которого проводится опрос.
7.8. По результатам проведенного опроса оформляется решение Совета. Решение Совета подписывается председательствующим на заседании Совета.
7.9. Решение Совета, принятое методом опроса членов Совета, по своей юридической силе эквивалентно решению, принятому посредством голосования на заседании Совета.
8. Протоколы заседаний Совета.
8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета, избираемым из числа членов Совета. При его отсутствии на заседании, исполняющим обязанности секретаря Совета на указанном заседании избирается из состава Совета.
8.1.1. Совет вправе возложить обязанности секретаря Совета на одного из сотрудников аппарата Совета.
8.2. В протоколе заседания Совета отражаются место, дата проведения заседания Совета, окончательная повестка дня заседания Совета, фамилии присутствующих на заседании членов Совета или их представителей, фамилии членов Совета, выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования и принятые решения.
8.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета СРО и секретарем заседания Совета.
9. Обеспечение работы Совета.
9.1. Организационное, техническое, методическое и иное обеспечение деятельности, в том числе - Совета осуществляется силами исполнительного органа, в соответствии Положением, регламентирующее его работу.
9.2. Для обеспечения своей работы Совет также вправе сформировать совещательные, консультативные и координационные органы (Попечительский совет, Научно-методический совет и т.п.), как правило, в форме советов, комитетов или комиссий и принять Положения, регламентирующие их работу.
9.3. Указанные органы действуют, на общественных началах. Вместе с тем, Совет вправе устанавливать вознаграждение за участие в указанных органах, определив источники финансирования.
